来源： 人民公安报

全国各地注册会员近30万名、涉案资金流水逾500亿元、涉案嫌疑人近千名……近日，江苏南京警方历经半年多时间侦查，成功破获一起公安部挂牌督办特大跨境网络开设赌场案，抓获犯罪嫌疑人60余名，查封冻结涉案资产上亿元。

一条线索牵出挂牌督办案

2020年1月，南京市公安局高淳分局获悉一条关于网民在某网站进行跨境赌博的线索。

“我在上网时看到了一个广告，被‘投注越多返利越多’‘提现秒到账’的字眼吸引。”参赌人员李某说。李某抱着试试看的心态，点击了广告中的链接，在赌博网站中注册了账号，并充值玩起了牌类赌博游戏。最终，李某因赌博欠钱、无力偿还，也不敢回家，只能在外地东躲西藏，靠打零工度日。

南京警方发现，高淳地区有不少网民和李某一样，参与这种网络赌博。南京警方高度重视，迅速抽调相关部门及高淳分局精干警力，成立专案组，深入开展案件侦办工作，并将案件逐级呈报江苏省公安厅和公安部。2020年6月2日，该案被公安部列为挂牌督办案件。

南京警方查明，该赌博网站开设于2017年6月，主要吸引境内人员参赌，内设13个主流赌博“盘口”，包括“二十一点”“百家乐”“斗地主”等千余种赌博项目，吸引全国各地注册会员近30万名，3年来累计投注赌资逾500亿元。仅南京地区参赌人员就有1500余名，投注赌资流水超3亿元。

挖出跨境赌博犯罪产业链

“在调查资金流过程中，我们先后梳理出1500余张银行卡信息，涉及资金流水达5亿余元。”办案民警介绍，专案组先后明确了100余名嫌疑人的相关情况，并对其中一名嫌疑人王某进行了重点调查，发现其背后存在一个跨境网络赌博团伙。

南京警方深入摸排后发现，该团伙涉案人员多，且运营管理人员都在境外，侦查难度极大。

南京警方克服重重困难，逐渐查明了一批该团伙高层成员的身份，基本摸清了该团伙的组织架构、人员身份、盈利分配等情况，固定了相关证据。

2020年3月，专案组民警赶赴福建安溪等地，历经20余天的侦查、摸排，逐步掌握了该犯罪团伙在境内活动的60余名嫌疑人的相关情况。

经查，自2017年6月以来，嫌疑人王某才、王某杰、王某峰、苏某年、苏某鹏、苏某林等人纠集组成家族式犯罪团伙，租用位于境外的服务器，开发运营赌博网站，在福建厦门、泉州以及菲律宾等地以公司化方式进行运作，并通过在网络购物、淫秽色情等网站投放飘窗广告、为网站会员提供充值返利活动等方式，大肆招揽国内赌客注册会员参与赌博。

据了解，该赌博网站最多时曾同时经营15个“盘口”，日盈利超200万元。其中两个“盘口”每日平均在线赌博人数超过2000人，多的时候达三四千人。为方便参赌人员充值，该赌博网站开通10余种赌资充值渠道，每天充值总额达5000余万元，并采用个人银行账户、对公账户、第三方支付等多种方式结算赌资，定期批量更换账户。

南京警方还查明了该团伙的赌博网站组织者、经营主管、财务人员、技术人员、“盘口”组长、网站客服、涉案银行卡供卡人员、涉案资产取款人员等多层级涉案人员的基本情况，为案件收网奠定了坚实基础。

合成作战，犯罪嫌疑人悉数落网

随着案件收网条件成熟，专案组抽调500余名警力，全力做好案件收网工作。

2020年6月3日，专案组兵分多路奔赴福建、河南、安徽等地开展抓捕行动。6月5日凌晨，专案组展开集中收网。

在福建安溪一小区内，犯罪团伙主要成员黄某正在熟睡中，办案民警破门而入，将其抓获。在黄某家中，民警找到了两个保险柜，里面均塞满了成捆的现金，还有不少外币和大量黄金制品。

嫌疑人王某杰是团伙高层人员王某峰的弟弟，警方实施抓捕时，他正住在未婚妻家里。不过，办案民警进入家中后并未发现王某杰身影。

办案民警并未放弃，逐步扩大范围展开搜索，最终在一个卧室飘窗下发现了王某杰。原来，王某杰从房间内床板下的暗道爬出，躲藏在位于21层楼的空调室外机上。

当天，办案民警共抓获涉案犯罪嫌疑人60名。

近日，浙江桐乡警方在浙江省公安厅统一指挥下，成功打掉了一个包含境外赌博集团、技术公司、推广团队、洗钱团伙、第四方支付平台等多环节在内的网络赌博产业链条，抓获犯罪嫌疑人299名，涉及全国20余个省市，每日赌资交易流水达10余亿元。

循线侦查，跨境赌博犯罪网络浮出水面

2020年5月，浙江警方在工作中发现“开元棋牌”系列网站涉嫌跨境网络赌博犯罪。浙江省公安厅迅速部署，抽调60余名精干警力组成联合专案组开展工作。

专案民警研判发现，该网站幕后运营者为一跨境网络赌博犯罪集团，头目为杨某。同时，一家与该集团有关的杭州某网络科技有限公司也浮出水面，该公司法定代表人毛某与杨某往来密切。

专案组随即围绕杭州某网络科技有限公司开展工作，查明该公司存在为境外赌博集团提供资金、技术支持等违法犯罪事实。专案组立刻派出多个抓捕小组赶赴广东、重庆、江西等地集中收网，抓获包括毛某在内的多名犯罪嫌疑人。

涉赌科技公司滑向罪恶深渊

2012年，毛某等人创立杭州某网络科技有限公司，杨某是公司高层之一，后来公司逐渐涉足网络赌博。

2014年，为逃避打击，毛某、杨某等人决定将涉赌业务向境外转移，并由杨某负责运作。此后，杨某开始在境外发展网络赌博业务，毛某在国内运营杭州某网络科技有限公司，并为杨某提供资金援助、输送技术人员。

杨某于2017年成立集团公司，在境外多地建立分部，为其实施开设网络赌场违法犯罪活动提供技术、人力支撑。

2017年以来，该境外赌博集团研发的赌博网站注册会员多达数百万，涉及全国20余个省市，每日赌资交易流水达10余亿元。

一网打尽，全链条打击网络黑灰产业

经分析，专案组发现了一条庞大的网络赌博黑灰产业链条。

该境外赌博集团从国内招募技术人员，前往境外参与网络赌博游戏的研发。在境外技术团队产能不足时，他们便雇佣国内技术团队协助。在网络赌博游戏研发完成后，该集团便会通过门户网站、线下代理、群发信息、App广告等方式向国内推广。

为躲避侦查，该集团安排第四方支付团伙为赌客充值提现提供非法结算通道，还通过杭州某网络科技有限公司及其关联公司，以虚假合同等方式洗白非法资金。

据介绍，警方成功实现了对该案境外赌博集团及其下游关联黑灰产业的全链条打击。公安部调动各方资源，加大国际合作力度，协调阿联酋等国向我遣返犯罪嫌疑人10余名。目前，该案已移送审查起诉。