自2020年以来，境外虚拟货币交易平台上的各类非法金融活动更加活跃。

据央视新闻报道，2020年度区块链领域发生的安全事件数量超过500起，相比于2019年安全事件增长了近240%；主要包括诈骗/钓鱼事件204起、勒索软件事件143起、交易平台安全事件31起等。所造成的经济损失高达179亿美元，环比2019年增长了130%。

由于人们对虚拟货币过于陌生、相关法规不完善、行骗成本低等原因，使得各类骗局层出不穷。

一、专业割韭菜

操盘手提前在某个虚拟币低价时买入大量筹码，然后通过宣传、散布该币将会有利好的消息，忽悠投资者买入，等到投资者买入并把币价拉升以后，操盘手通过高位砸盘套现，获利了结。

二、交易所骗局

交易所骗局多见于一些没有听说过的小交易所，它们常常利用一些小币种，短时间内通过修改后台数据产生较大涨幅吸引投资者，再通过虚假跌幅让用户资金大幅缩水，更有甚者圈钱跑路。

三、资金盘推广

资金盘推广一般会出现许多社交群中，通过发布资金盘的广告链接，这些链接带有病毒和木马。等打开后会提示注册或者申请账号，盗取个人信息。

四、场外交易骗局

由于政策监管，通过国内交易所买卖虚拟货币的渠道被切断，部分想要买卖虚拟货币的投资者只能通过场外交易。而骗子往往通过先钱后币的方式，诱导投资者提前付款。

五、庞氏骗局

庞氏骗局是在虚拟货币领域中最常见的一种骗局，以短期内高回报的承诺为特征。庞氏骗局的运作方式是把后来投资者的钱，转移支付给早期投资者的模式运行。此外，庞氏骗局的另一个特征就是类似传销，需要不断寻找合作者，发展下线。

六、代投骗局

代投通过提前将一级市场中获得的虚拟货币卖给投资者，赚取中间的差价。代投需要投资者直接把钱打入到对方账户中，资金风险较大。

七、群聊骗局

群聊骗局大致可以分为三类：收费群、割韭菜和加好友骗局。一般都是通过收费入群或者诱导投资者交易，高位接盘某些虚拟货币等形式，骗取投资者的本金。

八、空投骗局

空投骗局分为两种，一种是在参与空投活动时套取账户密码，目的是盗取账户中的虚拟货币。第二种是虚假空投，就是投资者参与空投后却不发放相应的代币，虚假空投的目的一般是为了聚集用户，再通过聚集的用户变现。

我国已叫停虚拟货币交易

这类非法金融活动给参与群众带来巨额财产损失，时常有投机者爆仓、上当受骗的新闻报道。

为防范风险，早在2017年9月，中国人民银行等七部门即出台了《关于防范代币发行融资风险的公告》，以ICO（首次代币发行）融资为代表的代币发行融资被叫停。虚拟货币交易平台的中国三大比特币交易平台火币网、OKCoin币行和比特币中国相继停止比特币交易。之后，火币网和OKCoin币行更是停止所有关于虚拟货币的交易业务。

投资者需认识到境外ICO与虚拟货币交易平台的投资风险，牢固树立风险防范意识，不参与相关违法违规活动。

素材来源：中国人民银行、新余公安

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