尊敬的投资者:
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本文件来源于《中华人民共和国刑法》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《最高人民法院、最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》等有关法律法规、司法解释及中国金融出版社出版的《全面提升反洗钱成效 构筑金融安全体系》《打击洗钱犯罪 维护社会稳定》等反洗钱宣传手册。未经原著作权人书面许可,任何机构和个人不得以任何形式转发、翻版、复制、刊登、发表或引用。